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嘉魚縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局

列入嚴(yán)重違法失信名單告知書

嘉魚市監(jiān)列嚴(yán)告〔2023〕3號(hào)

劉小歡：

本局收到湖北省嘉魚縣人民法院《刑事判決書》（［2022］鄂1221刑初37號(hào)）。2018年1月，張俊武、劉文峰等人成立了達(dá)瑞康公司，劉煉等人成立了靖樂(lè)康公司，以上公司均沒(méi)有藥品經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，而從事藥品銷售活動(dòng)。公司通過(guò)網(wǎng)上招聘員工，投放虛假?gòu)V告，引誘被害人添加其在廣告上用于詐騙用途的微信號(hào)，介紹公司銷售的圣陽(yáng)草方、參茸蛤蚧保腎丸、龜鹿二仙膏等藥品，夸大療效，虛構(gòu)治愈率，謊稱藥品是針對(duì)被害人一對(duì)一進(jìn)行配制，將低成本的藥品冒充特效藥，保健品冒充藥品高價(jià)向被害人進(jìn)行推銷。詐騙他人錢財(cái)。2018年1月至2019年1月間，被告人劉小歡明知達(dá)瑞康公司和靖樂(lè)康公司利用藥品實(shí)施詐騙活動(dòng)，為二公司在網(wǎng)絡(luò)上推廣虛假的廣告，引誘被害人添加其在廣告上用于詐騙的微信號(hào)，幫助二公司實(shí)施詐騙并從中獲利。經(jīng)審計(jì)，達(dá)瑞康公司詐騙9750人，詐騙金額共計(jì)24909067.67元；靖樂(lè)康公司詐騙3322人，詐騙金額共計(jì)8482005.73元。在此期間，劉小歡非法獲利10萬(wàn)余元。被湖北省嘉魚縣人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣50000元。按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于建立完善守信聯(lián)合激勵(lì)和失信聯(lián)合懲戒制度加快推進(jìn)社會(huì)誠(chéng)信建設(shè)的指導(dǎo)意見》（國(guó)發(fā)［2016］33號(hào)）規(guī)定，你的行為屬于嚴(yán)重破壞市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序和社會(huì)正常秩序的行為，違反了《市場(chǎng)監(jiān)督管理嚴(yán)重違法失信名單管理辦法》第九條“實(shí)施下列破壞公平競(jìng)爭(zhēng)秩序和擾亂市場(chǎng)秩序的違法行為，且屬于本辦法第二條規(guī)定情形的，列入嚴(yán)重違法失信名單：（五）發(fā)布關(guān)系消費(fèi)者生命健康的商品或者服務(wù)的虛假?gòu)V告”的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實(shí)施聯(lián)合懲戒。依據(jù)《市場(chǎng)監(jiān)督管理嚴(yán)重違法失信名單管理辦法》第二十四條“市場(chǎng)監(jiān)督管理部門對(duì)收到的人民法院生效法律文書，根據(jù)法律、行政法規(guī)和黨中央、國(guó)務(wù)院政策文件需要實(shí)施嚴(yán)重違法失信名單管理的，參照本辦法執(zhí)行”的規(guī)定，現(xiàn)擬決定將你列入市場(chǎng)監(jiān)督管理嚴(yán)重違法失信名單，通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)公示，并實(shí)施相應(yīng)管理措施。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第四十四條、第四十五條、第六十三條、第六十四條第一項(xiàng)，以及《市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰聽證辦法》第五條、第七條，《市場(chǎng)監(jiān)督管理嚴(yán)重違法失信名單管理辦法》第十三條第三款的規(guī)定，你有權(quán)進(jìn)行陳述、申辯，并可以要求聽證。自收到本告知書之日起五個(gè)工作日內(nèi)未行使陳述、申辯權(quán)，未要求聽證的，視為放棄此權(quán)利。

聯(lián)系電話：0715－6069623

聯(lián)系地址：嘉魚縣魚岳鎮(zhèn)迎賓大道52號(hào)????

嘉魚縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2023年6月6日

嘉魚縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局

列入嚴(yán)重違法失信名單告知書

嘉魚市監(jiān)列嚴(yán)告〔2023〕4號(hào)

余勝耀：

本局收到湖北省嘉魚縣人民法院《刑事判決書》（［2022］鄂1221刑初236號(hào)）。你在淘寶優(yōu)惠微信群里，你假冒“黃子淳”　的身份稱可在網(wǎng)上教其制作影視APP，但需收取費(fèi)用，收到費(fèi)用后，以各種理由推脫，不提供服務(wù)，又拒不退還費(fèi)用，侵害消費(fèi)者權(quán)益，犯詐騙罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金5000元。被判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，處罰金5000元。按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于建立完善守信聯(lián)合激勵(lì)和失信聯(lián)合懲戒制度加快推進(jìn)社會(huì)誠(chéng)信建設(shè)的指導(dǎo)意見》（國(guó)發(fā)［2016］33號(hào)）規(guī)定，你的行為屬于嚴(yán)重破壞市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序和社會(huì)正常秩序的行為，違反了《市場(chǎng)監(jiān)督管理嚴(yán)重違法失信名單管理辦法》第八條“實(shí)施下列侵害消費(fèi)者權(quán)益的違法行為，且屬于本辦法第二條規(guī)定情形的，列入嚴(yán)重違法失信名單：（五）其他違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，嚴(yán)重侵害消費(fèi)者權(quán)益的違法行為”的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實(shí)施聯(lián)合懲戒。依據(jù)《市場(chǎng)監(jiān)督管理嚴(yán)重違法失信名單管理辦法》第二十四條“市場(chǎng)監(jiān)督管理部門對(duì)收到的人民法院生效法律文書，根據(jù)法律、行政法規(guī)和黨中央、國(guó)務(wù)院政策文件需要實(shí)施嚴(yán)重違法失信名單管理的，參照本辦法執(zhí)行”的規(guī)定，現(xiàn)擬決定將你列入市場(chǎng)監(jiān)督管理嚴(yán)重違法失信名單，通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)公示，并實(shí)施相應(yīng)管理措施。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第四十四條、第四十五條、第六十三條、第六十四條第一項(xiàng)，以及《市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰聽證辦法》第五條、第七條，《市場(chǎng)監(jiān)督管理嚴(yán)重違法失信名單管理辦法》第十三條第三款的規(guī)定，你有權(quán)進(jìn)行陳述、申辯，并可以要求聽證。自收到本告知書之日起五個(gè)工作日內(nèi)未行使陳述、申辯權(quán)，未要求聽證的，視為放棄此權(quán)利。

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嘉魚縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2023年6月7日

嘉魚縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局

列入嚴(yán)重違法失信名單告知書

嘉魚市監(jiān)列嚴(yán)告〔2023〕5號(hào)

尹丹江、李錦秀：

本局收到湖北省嘉魚縣人民法院《刑事判決書》（［2021］鄂1221刑初371號(hào)）。你利用他人的手機(jī)號(hào)注冊(cè)昵稱為　“習(xí)慣妗天”的微信，通過(guò)交友平臺(tái)　“A赤壁微動(dòng)力三站”在微信朋友圈發(fā)布一條女性征婚信息，以虛假身份、編造事實(shí)方式，合伙騙取他人財(cái)物，侵害他人合法權(quán)益。尹丹江犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金1萬(wàn)元。李錦秀犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金5000元。按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于建立完善守信聯(lián)合激勵(lì)和失信聯(lián)合懲戒制度加快推進(jìn)社會(huì)誠(chéng)信建設(shè)的指導(dǎo)意見》（國(guó)發(fā)［2016］33號(hào)）規(guī)定，你的行為屬于嚴(yán)重破壞市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序和社會(huì)正常秩序的行為，違反了《市場(chǎng)監(jiān)督管理嚴(yán)重違法失信名單管理辦法》第八條“實(shí)施下列侵害消費(fèi)者權(quán)益的違法行為，且屬于本辦法第二條規(guī)定情形的，列入嚴(yán)重違法失信名單：（五）其他違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，嚴(yán)重侵害消費(fèi)者權(quán)益的違法行為”，應(yīng)當(dāng)實(shí)施聯(lián)合懲戒。依據(jù)《市場(chǎng)監(jiān)督管理嚴(yán)重違法失信名單管理辦法》第二十四條“市場(chǎng)監(jiān)督管理部門對(duì)收到的人民法院生效法律文書，根據(jù)法律、行政法規(guī)和黨中央、國(guó)務(wù)院政策文件需要實(shí)施嚴(yán)重違法失信名單管理的，參照本辦法執(zhí)行”??　的規(guī)定，現(xiàn)擬決定將你列入市場(chǎng)監(jiān)督管理嚴(yán)重違法失信名單，通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)公示，并實(shí)施相應(yīng)管理措施。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第四十四條、第四十五條、第六十三條、第六十四條第一項(xiàng)，以及《市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰聽證辦法》第五條、第七條，《市場(chǎng)監(jiān)督管理嚴(yán)重違法失信名單管理辦法》第十三條第三款的規(guī)定，你有權(quán)進(jìn)行陳述、申辯，并可以要求聽證。自收到本告知書之日起五個(gè)工作日內(nèi)未行使陳述、申辯權(quán)，未要求聽證的，視為放棄此權(quán)利。

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嘉魚縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2023年6月7日

嘉魚縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局

列入嚴(yán)重違法失信名單告知書

嘉魚市監(jiān)列嚴(yán)告〔2023〕6號(hào)

曾鵬輝、郭海燕：

本局收到湖北省嘉魚縣人民法院《刑事判決書》（［2022］鄂1221刑初109號(hào)）。你設(shè)立網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣工作室。誘導(dǎo)對(duì)方下載幣安APP、BTC平臺(tái)，讓對(duì)方在幣安APP上購(gòu)買USDT　虛擬貨幣，之后誘導(dǎo)對(duì)方使用USDT　虛擬貨幣在BTC平臺(tái)上購(gòu)買指定的WAN　虛擬幣。通過(guò)修改BTC平臺(tái)數(shù)據(jù)控制WAN虛擬幣的漲跌，導(dǎo)致對(duì)方誤以為虧損。以USDT虛假貨幣的形式返還使用的幣安APP賬戶上，再將USDT　虛擬幣掛到幣安平臺(tái)上進(jìn)行銷售獲利，虛擬貨幣獲利共計(jì)28524元，折算詐騙金額為35655元。曾鵬輝犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金1萬(wàn)元。郭海燕犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金5000元。按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于建立完善守信聯(lián)合激勵(lì)和失信聯(lián)合懲戒制度加快推進(jìn)社會(huì)誠(chéng)信建設(shè)的指導(dǎo)意見》（國(guó)發(fā)［2016］33號(hào)）規(guī)定，你的行為屬于嚴(yán)重破壞市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序和社會(huì)正常秩序的行為，違反了《市場(chǎng)監(jiān)督管理嚴(yán)重違法失信名單管理辦法》第九條“實(shí)施下列破壞公平競(jìng)爭(zhēng)秩序和擾亂市場(chǎng)秩序的違法行為，且屬于本辦法第二條規(guī)定情形的，列入嚴(yán)重違法失信名單：（一）侵犯商業(yè)秘密、商業(yè)詆毀、組織虛假交易等嚴(yán)重破壞公平競(jìng)爭(zhēng)秩序的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為”的規(guī)定，屬于組織虛假交易行為，應(yīng)當(dāng)實(shí)施聯(lián)合懲戒。依據(jù)《市場(chǎng)監(jiān)督管理嚴(yán)重違法失信名單管理辦法》第二十四條“市場(chǎng)監(jiān)督管理部門對(duì)收到的人民法院生效法律文書，根據(jù)法律、行政法規(guī)和黨中央、國(guó)務(wù)院政策文件需要實(shí)施嚴(yán)重違法失信名單管理的，參照本辦法執(zhí)行”　　　的規(guī)定，現(xiàn)擬決定將你列入市場(chǎng)監(jiān)督管理嚴(yán)重違法失信名單，通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)公示，并實(shí)施相應(yīng)管理措施。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第四十四條、第四十五條、第六十三條、第六十四條第一項(xiàng)，以及《市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰聽證辦法》第五條、第七條，《市場(chǎng)監(jiān)督管理嚴(yán)重違法失信名單管理辦法》第十三條第三款的規(guī)定，你有權(quán)進(jìn)行陳述、申辯，并可以要求聽證。自收到本告知書之日起五個(gè)工作日內(nèi)未行使陳述、申辯權(quán)，未要求聽證的，視為放棄此權(quán)利。

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嘉魚縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2023年6月7日

嘉魚縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局

列入嚴(yán)重違法失信名單告知書

嘉魚市監(jiān)列嚴(yán)告〔2023〕7號(hào)

周聰、管東征、吳釗、趙偉偉、雷華中、辛廣民、李晨陽(yáng)、羅廷華、唐成林、黃威、羅建紅、葉偉權(quán)、莫書朗、何家浪：

本局收到湖北省嘉魚縣人民法院《刑事判決書》（［2021］鄂1221刑初84號(hào)）。你等人成立公司從事網(wǎng)絡(luò)薦股型詐騙活動(dòng)，通過(guò)從網(wǎng)上購(gòu)買或發(fā)布廣告獲取股民身份信息，隨意添加股民微信，冒充“股民”“講師”在群中講股票知識(shí)、發(fā)送虛假股票信息及視頻鏈接。以虛假身份冒充股票　　　“講師”在平臺(tái)直播間里講股票知識(shí)，在獲取股民的信任后，引導(dǎo)股民在平臺(tái)上購(gòu)買推薦的股票和指數(shù)。誘導(dǎo)股民進(jìn)入詐騙平臺(tái)，當(dāng)股民購(gòu)買　“講師”　推薦的股票或者指數(shù)后，資金即轉(zhuǎn)入國(guó)外第三方支付平臺(tái)，通過(guò)后臺(tái)操作最終使股民虧損，從而達(dá)到騙取股民錢財(cái)?shù)哪康摹?018年11月至2019年11月間，你等詐騙共計(jì)3605828.74　元。周聰犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金10萬(wàn)元。管東征犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金8萬(wàn)元。吳釗犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金8萬(wàn)元。雷華中犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金3萬(wàn)元。李晨陽(yáng)犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金3萬(wàn)元。趙偉偉犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金3萬(wàn)元。辛廣民犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金3萬(wàn)元。唐成林犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金3萬(wàn)元。羅廷華犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金3萬(wàn)元。羅建紅犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元。葉偉權(quán)犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金2萬(wàn)元。莫書朗犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金2萬(wàn)元。黃威犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元。何家浪犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元。按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于建立完善守信聯(lián)合激勵(lì)和失信聯(lián)合懲戒制度加快推進(jìn)社會(huì)誠(chéng)信建設(shè)的指導(dǎo)意見》（國(guó)發(fā)［2016］33號(hào)）規(guī)定，你的行為屬于嚴(yán)重破壞市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序和社會(huì)正常秩序的行為，違反了《市場(chǎng)監(jiān)督管理嚴(yán)重違法失信名單管理辦法》第九條“實(shí)施下列破壞公平競(jìng)爭(zhēng)秩序和擾亂市場(chǎng)秩序的違法行為，且屬于本辦法第二條規(guī)定情形的，列入嚴(yán)重違法失信名單：（一）侵犯商業(yè)秘密、商業(yè)詆毀、組織虛假交易等嚴(yán)重破壞公平競(jìng)爭(zhēng)秩序的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為”的規(guī)定，屬于組織虛假交易行為，應(yīng)當(dāng)實(shí)施聯(lián)合懲戒。依據(jù)《市場(chǎng)監(jiān)督管理嚴(yán)重違法失信名單管理辦法》第二十四條“市場(chǎng)監(jiān)督管理部門對(duì)收到的人民法院生效法律文書，根據(jù)法律、行政法規(guī)和黨中央、國(guó)務(wù)院政策文件需要實(shí)施嚴(yán)重違法失信名單管理的，參照本辦法執(zhí)行”的規(guī)定，現(xiàn)擬決定將你列入市場(chǎng)監(jiān)督管理嚴(yán)重違法失信名單，通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)公示，并實(shí)施相應(yīng)管理措施。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第四十四條、第四十五條、第六十三條、第六十四條第一項(xiàng)，以及《市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰聽證辦法》第五條、第七條，《市場(chǎng)監(jiān)督管理嚴(yán)重違法失信名單管理辦法》第十三條第三款的規(guī)定，你有權(quán)進(jìn)行陳述、申辯，并可以要求聽證。自收到本告知書之日起五個(gè)工作日內(nèi)未行使陳述、申辯權(quán)，未要求聽證的，視為放棄此權(quán)利。

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2023年6月7日